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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question #1
バーゼル銀行監督委員会が発行した銀行のコーポレートガバナンス原則に関するガイドラインによれば、金融機関の AML 監視およびガバナンスに取り組む上で取締役会の役割は何ですか?

A. 取締役会はコンプライアンス機能を設置し、コンプライアンスリスクの特定、評価、監視、報告、助言に関する銀行のポリシーを承認する必要があります。
B. コンプライアンス機能は、単独で効果を発揮できるだけの十分な権限、地位、独立性、およびリソースを備えている必要があり、取締役会にアクセスすることはできません。
C. 取締役会は、銀行のコンプライアンス リスクの管理を監督する責任を負う必要がありますが、組織全体でコンプライアンス リスクを特定して管理するプロセスを説明するコンプライアンス ポリシーの確立には関与しません。
D. コンプライアンス機能は、適用される法律、規則、基準への銀行のコンプライアンスに関して CEO に直接報告し、必要な場合にのみ、コンプライアンス リスクの管理に関する銀行の取り組みについて取締役会に報告する必要があります。

Question #2
オンボーディング中に実質的所有者を確認するために最も信頼できる外部データ ソースはどれですか?

A. 法人設立国で実質的所有者登録が利用可能
B. 信用調査機関
C. 非政府データリポジトリに関する公開情報
D. 悪質メディアデータベース

Question #3
効果的なコンプライアンス管理を確保するために、BSA/AML コンプライアンス スタッフの独立性を維持するのに役立つ対策は次のどれですか。

A. BSA/AMLコンプライアンススタッフに最高財務責任者への報告ラインを提供する
B. 第一防衛線として、事業部門の経営陣に報告するBSA/AMLコンプライアンススタッフを設置する
C. BSA/AMLコンプライアンススタッフを主にアウトソーシングする
D. BSA/AMLコンプライアンススタッフに、コンプライアンスまたはその他の第2防衛線の内部統制機能への報告ラインを提供する

Question #4
ある銀行は、前回の規制当局による審査でAMLプログラムの弱点が指摘されたことを受け、規制当局による審査に向けて準備を進めています。前回の審査以降、同行はAMLプログラムの文書化を改善し、経験豊富なAMLコンプライアンス担当者を雇用し、強固なコンプライアンス文化を示すための対策を講じてきました。
同銀行は現在、取引監視案件の未処理案件の処理と制裁審査プログラムの強化の完了に注力している。
次のうち正しいものはどれですか? (2 つ選択してください。)

A. 同銀行は、これまでの懸念事項の多くに対処しているにもかかわらず、世界の金融機関から二次的な制裁を受ける可能性が高い。
B. 規制命令は機密に保持される必要があるため、銀行はあらゆる規制措置から生じる評判リスクから保護されます。
C. 規制当局は、銀行の評判リスクを制限するために、銀行の取締役会に以前の懸念に対処するために講じた措置を公表するよう要求する場合があります。
D. 銀行は、以前の懸念事項の多くに対処したにもかかわらず、AML プログラムを修正するよう規制当局から命令されるリスクに直面する可能性があります。
E. 銀行が以前の懸念事項への対処において持続的な改善を実証できない場合、民事罰または刑事罰が科される可能性があります。

Question #5
次のどれが信頼できる独立したソース文書、データ、または情報と考えられますか?

A. 政府が管理するレジストリから直接取得した情報
B. オープンソースデータベースから取得した情報
C. 政府発行の身分証明書のコピー
D. 見込み顧客から提供された情報

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